«Местные банки скорее откажутся от клиента, чем будут рисковать». Делегация Минфина США потребовала от банков Кипра избавиться от российских счетов. Речь идет о борьбе с «грязными деньгами».
Кипрские банки принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank (RCB), на 46% принадлежащий ВТБ, сообщил Telegram-канал Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк. Кроме того, банки стали запрашивать множество документов для открытия счета: письмо от работодателя, подтверждение об уплате налогов за последние два года и другие.
Проблемы начались после визита делегации OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами), которые потребовали от руководителей кипрских банков избавиться от российских счетов, сказал один из собеседников канала. В ином случае представители Минфина США пообещали местным банкирам устроить то же самое, что было в Латвии. В феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании денег и коррупции в латвийских банках, что привело к бегству вкладчиков: из банка ABLV вывели 600 млн евро, в итоге его ликвидировали.
Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать — они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный, — сказал каналу партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
«Это только начало, россиян по всему миру зажимают», — добавил еще один собеседник. По данным The Bell, речь идет не только о российских гражданах, но и тех, кто получил паспорт Кипра. Если клиент из России отказывается перевести средства в RCB, счет закрывается принудительно. В случае попадания в такую ситуацию стоит вернуть деньги в Россию, а затем перевести их в другую юрисдикцию, поучаствовав в амнистии капитала в России, говорит г-н Захаров.
Впрочем, принудительное закрытие счетов касается далеко не всех россиян на Кипре. Так, проживающий в стране Евгений Островский, основатель Larixon.com, сказал DK.RU, что слышит об этом первый раз, и от множества знакомых россиян, живущих на Кипре, никаких слухов об этом не было, как не было подобных новостей и от кипрских банков. Однако в целом банковская система в Европе становится строже с каждым годом, и скорее всего, речь идет о борьбе с офшорами и людьми, которые не могут подтвердить источник своих доходов, считает он.