Центробанк РФ при проверке потребительского кооператива «Первый» выявил 25 подозрительных сделок на сумму около 550 млн руб. Они были совершены в 2013-2016 гг., когда КПК возглавлял Михаил Антипкин.
Регулятора заинтересовали займы на 217,6 млн руб., которые КПК «Первый» выдавал физлицам и компаниям всего под 1% годовых. Эти сделки были невыгодны для компании и могли нанести ей ущерб, отмечают в Центробанке. Также ЦБ отметил сделки на 100 млн руб., которые были заключены со взаимозависимыми лицами по серым схемам.
Кроме того, Федеральная налоговая служба оштрафовала кредитный потребительский кооператив «Первый» за то, что тот незаконно использовал упрощенную систему налогообложения, занижая доходы. Налоговая потребовала выплатить почти 56 млн руб., из которых 42,6 млн руб. — доначисленный налог на прибыль, а еще 13,2 млн руб. — штраф за непредставление декларации по налогу на прибыль организаций.
Если бывший руководитель КПК «Первый» не докажет, что совершенные сделки отвечали интересам кооператива и он действовал разумно, то ему придется выплатить все эти суммы, — прокомментировал Е1 управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск Центробанка 7 августа.
В феврале 2019 г. DK.RU писал, что Центробанк РФ обратился в суд с просьбой признать КРК «Первый» банкротом.
В обоснование заявленных требований Банк России ссылается на недостаточность стоимости имущества (активов) финансовой организации для исполнения денежных обязательств финансовой организации перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, — говорится в материалах судах.
В мае Арбитражный суд Свердловской области требования Центробанка удовлетворил, кредитную организацию признали банкротом.
Кредитно-потребительский кооператив «Первый» — один из самых крупных финансовых кооперативов Свердловской области. Он зарегистрирован в Лесном — закрытом городе Свердловской области — в 2009 г. Филиалы организации работают в 30 городах области, среди которых Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил и другие. Также офисы работают в Пермском крае, в Челябинской области, в ХМАО и в Краснодарском крае. За время работы вкладчики вложили в кооператив почти 1 млрд руб.