Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому возможно незамедлительно приостановить операции, если счет или деньги используются для финансирования терроризма или экстремизма.
Согласно инициативе Росфинмониторинга, госорганам предлагают дать право приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней без суда. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет РБК.
Возможность блокировать банковские операции получат не все ведомства. В их состав предполагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей, а также глав территориальных органов.
Блокировка операций возможна «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных предварительно подтвержденных и задокументированных сведений» о том, что банковский счет или средства платежа используют для финансирования терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, а также организации и (или) проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;
В течение 24 часов после решения о приостановке операции необходимо уведомить генпрокурора или его заместителей — у них есть право опротестовать решение о приостановке счета.
В финансовой разведке пояснили, что некоторые схемы противоправных действий пресечь по действующему закону невозможно — злоумышленники пользуются счетами или электронными средства платежа совсем недолго, и первоначальная блокировка таких счетов через суд неэффективна.