Экс-глава банка «Интеркоммерц» стал обвиняемым по делу о мошенничестве: следствие считает, что перед отзывом лицензии он вывел из банка более €45 млн. До краха банк агрессивно привлекал вклады физлиц.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении экс-председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и нескольких неустановленных лиц, сообщает пресс-служба СК. По версии следствия, Бугаевский с 21 по 25 января списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний принадлежащих банку более €45 млн по фиктивным договорам купли-продажи валюты. В рублевом эквиваленте это свыше 3,9 млрд руб.
Уже 29 января Центробанк ввел в «Интеркоммерце» временную администрацию, 8 февраля отозвал у него лицензию, а в апреле банк был признан банкротом. Сейчас Бугаевский привлечен к делу в качестве обвиняемого, но его местонахождение сейчас не установлено. Следствие арестовало имущество банкира: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и более 100 млн руб. наличности. Адвокаты обвиняемого обжалуют арест его имущества, пишет «Коммерсантъ».
«Интеркоммерц» работал с несколькими крупными корпоративными клиентами, в частности, Внешэкономбанком, «Транснефтью» и ФТС. А в течение 2015 г. банк увеличил объем вкладов физлиц почти на 70 млрд руб., игнорируя предписание ЦБ ограничить привлечение депозитов граждан. АСВ оценило долги банка перед вкладчиками почти в 65 млрд руб.
«Интеркоммерц» до декабря 2015 г. также был партнером банковского сервиса «Рокетбанк». Накануне краха банка «Рокет» призвал клиентов срочно выводить из него средства из-за новостей о возможном отзыве лицензии. В результате «Интеркоммерц» обвинил «Рокетбанк» в «недобросовестном поведении» и заблокировал платежный шлюз, через который происходило взаимодействие между компаниями. После краха банка новым партнером «Рокета» стала ФК «Открытие», сообщал DK.RU.