«Выводили деньги в теневой оборот». ЦБ отозвал лицензию у банка из Татарстана

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка из Татарстана. По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе Российской Федерации, уточняет пресс-служба регулятора.

ЦБ объяснил, что «Автоградбанк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ, выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки, — сообщил регулятор.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

«Автоградбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Как пишет «Коммерсант», президент «Автоградбанк» — Павел Сигал, один из создателей «Опоры России». В ноябре 2013 г. его задержали в Казани по подозрению в махинациях с сертификатами материнского капитала на 10,5 млрд руб. в девяти регионах. В октябре 2014 г.  расследование прекратили в связи с истечением срока давности.

Напомним, что предыдущий отзыв лицензии произошел в марте 2024 г., тогда лицензии лишился АО «Банк Стрела», который занимал 321-е место в банковской системе Российской Федерации. ЦБ связывал отзыв лицензии у банка с тем, что он специализировался на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Добавим, что 21 февраля ЦБ РФ также отозвал лицензию у КИВИ Банка, это стало первым отзывом за последние два года.