Александру Меренкову грозит до 7 лет. Его обвиняют в крупном мошенничестве

Прокуратура утверждает, что г-н Меренков фальсифицировал документы и отчетность и пытался реализовать мошеннические сделки с активами на сумму почти 100 млн руб.

#НОВОСТИ

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора страховой компании «Северная Казна» Александра Меренкова. Он обвиняется по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«По версии следствия, г-н Меренков, зная об отсутствии у организации (СК «Северная Казна») активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и выплат, а также собственных средств, зная, что это может повлечь аннулирование Центральным банком РФ у страховой компании лицензии, заведомо вносил недостоверные сведения о сделках, об имуществе и о финансовом положении компании в документы и отчетность, а также неоднократно представлял такие сведения в Центральный банк России», — сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, как утверждает ведомство, в период с декабря 2014 г. по апрель 2015 г. г-н Меренков, будучи осведомленным о назначении в страховую компанию временной администрации, предпринял действия по реализации недвижимого имущества в Екатеринбурге и Верхней Пышме стоимостью свыше 98 млн руб.

Якобы, г-н Меренков, используя подложную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдал нотариально удостоверенную доверенность своему знакомому на право совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Его знакомый заключил от имени страховой компании с организацией договоры купли-продажи недвижимого имущества без фактической их оплаты, после чего сдал документы в уполномоченные органы для регистрации перехода права собственности. Однако государственные регистраторы Управления Росреестра по Свердловской области приостановили регистрацию сделок.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет 6 месяцев.

Напомним, что «Северная казна» была одним из лидеров страхового рынка Среднего Урала. По данным рейтинга DK.RU, в Свердловской области за 2013 г. компания собрала страховых премий, кроме ОМС, на сумму 2,13 млрд руб. По данным ЦБ, «Северная казна» в 2014 г. продала более 588 тыс. полисов ОСАГО, за год увеличив портфель этого вида страхования на 81,4% и удвоив свой портфель по КАСКО.

История с банкротством СК «Северная казна» стала одной из самых громких в Екатеринбурге в минувшем году. 22 апреля 2015 г. один из кредиторов подал иск в суд против «Северной казны», днем позже ЦБ отозвал у компании лицензию. Причиной были названы нарушение законодательства, неисполнение предписаний регулятора и «требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности».

Временная администрация была назначена в страховую компанию в декабре 2014 г., ее руководителем стал Игорь Коваль из Челябинска. В итоге спустя несколько месяцев Игорь Коваль досрочно попросил Банк России прекратить деятельность временной администрации, отрапортовав регулятору, что «все поставленные цели достигнуты». В марте регулятор назначил нового руководителя временной администрации — Виталия Гуляева из Великого Новгорода, а спустя некоторое время отозвал лицензию.

Между тем, по данным Znak.com, дело, переданное в суд, – не единственное, возбужденное по фактам вывода активов из «Северной казны». Среди эпизодов дела нет самого громкого факта, который был обнаружен по итогам инвентаризации компании. Так, в августе 2015 года стало известно о пропаже акций и облигаций, принадлежавших «Северной казне», на сумму 1,3 млрд руб. Речь идет об акциях «НОВАТЭКа», «Роснефти», облигациях Россельхозбанка, МТС, АФК «Система», Москвы, Нижегородской области и АИЖК. Ценные бумаги хранились у депозитария, в ООО «Статус финанс». 31 мая 2015 г. ООО было лишено лицензии. Разыскать представителей компании не удалось – следы ее учредителей теряются в сейшельских офшорах и множестве российских фирм-однодневок.

В прокуратуре области не смогли пояснить судьбу этого расследования. Конкурсный управляющий Александр Токарев рассказал, что, по его данным, расследование данного эпизода еще ведется. Однако о ходе следствия он не извещен.

На момент написания статьи г-н- Меренков оказался недоступен для комментариев. DK.RU будет следить за развитием событий.

Самое читаемое

Павел Дуров запустил два новых проекта: сеть Cocoon и, возможно, снова женился
Александр Аузан: «Внутри России две страны. Им нужно договориться и переписать правила»
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года