Подписаться
Курс ЦБ на 21.02
92,34
99,55

Калиниченко Алексей

Алексей Калиниченко - трейдер в Екатеринбурге, организатор компании Global Gaming Expo.

В 2006 году Алексея Калиниченко обвинили в создании финансовой пирамиды, после чего власти России требовали его экстрадиции из Италии.

Фото: http://www.compromat.ru/page_33356.htm

Уголовное дело Калиниченко

В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE). 

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX. 

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. 

Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. 

Сам трейдер — для уменьшения налогооблагаемой базы — торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров. 

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. 

В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти. 

При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием. 

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны. 

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX. 

Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами. 

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей. 

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве. 

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест. 

По сведениям ГУ МВД РФ по УрФО, находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. Также он имеет собственный коттедж в Италии. Итальянская сторона обеспечивает его всеми соцгарантиями. В России у Алексея Калиниченко остались жена и ребенок. 

3 июля 2008 года Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос об экстрадиции Калиниченко в правоохранительные органы Италии. 

Однако суд в этом отказал, посчитав, что в России "существуют элементы агрессии" в отношении подозреваемого. 

В 2010 году российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Калиниченко обвинили в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ). 

В мае 2011 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Подсудимый в зале суда отсутствовал — он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру". 

Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред". 

В ходе расследования уголовное дело, возбужденное в отношении г-на Калиниченко, было разделено на два. Причиной стало то, что в международный розыск Алексея Калиниченко объявляли по обвинению в хищении средств у 93 вкладчиков на сумму 57 млн руб. Однако, в ходе расследования выяснилось, что количество потерпевших превышает 3 тыс человек. В результате, во втором уголовном деле фигурируют все остальные пострадавшие. Собеседник издания из числа вкладчиков рассказал, что большинству из них средства так и не были возвращены. 

В январе 2015 г. Ленинский райсуд прекратил второе уголовное преследование г-на Калиниченко. В суде это объяснили тем, что у обвиняемого уже есть вступивший в законную силу приговор. При этом, представители прокуратуры с таким решением не согласились и направили соответствующее представление в Свердловский облсуд.  
 

Новости

На Среднем Урале придумали, как завести продукцию фермеров в торговые сетиНа Среднем Урале придумали, как завести продукцию фермеров в торговые сети
В Верхней Пышме открыли трамвайное депо, где будут обслуживать «Львят»
Договоренности достигнуты. Danone готов продать российский бизнес компании из Татарстана
Электроника снова подорожает? «Яндекс Маркет» и Ozon бьют тревогу
«Балтика» планирует выпускать крепкий алкоголь. Начнет с алкогольных коктейлей
Из продуктов питания исключат 19 пищевых добавок. Причину этого объяснили уральские ученые
Пополнение QIWI-кошелька недоступно. ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка

Бизнес

«Страхование принято считать лакмусом экономики». Как меняется этот рынок сегодня?«Страхование принято считать лакмусом экономики». Как меняется этот рынок сегодня?
Миллиарды: 200 в России вернули кэшбеком, 50 банки потратят на внедрение цифрового рубля
Елена Лефтерова: «Для меня Россия — это идеальное место для ведения бизнеса»
«В Москве нужно быть модным, а в Екатеринбурге — стабильным». Каким будет фудмолл ГЛАВНЫЙ?
За 2023 год мошенники похитили со счетов граждан 15,8 млрд руб. Почему им это удалось?
Эра МЧД: зачем уральским компаниям переходить на электронные доверенности
«Безопасность труда на предприятии — это необходимость и серьезная ответственность»

Свое дело

Надушите свой бизнес, это всех стимулируетНадушите свой бизнес, это всех стимулирует
Как перестать быть заложником собственного бизнеса — Иван Зубарев, «Труба-Дело»
«Укотовлены конкретно». Как Листраткин открыл кофейню с котами без опыта в общепите
Брошу все и буду зарабатывать на хобби. Утопическая мечта или реальный план?
Как предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседям
«Не хватает технологий, рук и умов». Как живет и работает бизнес по утилизации отходов?
Екатеринбург — один из главных модных городов страны. Кто создает стиль на Урале?

Качество жизни

«Мы тупеем и деградируем, спасибо эволюции. Способ спастись, однако, есть»«Мы тупеем и деградируем, спасибо эволюции. Способ спастись, однако, есть»
Екатеринбург посетили четыре кандидата в президенты РФ. Кто они и что здесь делали?
Как внутренний туризм притягивает деньги частных инвесторов
Новые строительные рекорды и метро за свой счет. Чего ждут власти Урала от девелоперов?
Варикоз вен и беременность: лечить нельзя предупредить
Новая зона комфорта: почему ЖК на Урале становятся лучшими по потребительским качествам
Каждый год рождаемость на Среднем Урале падает от 2 до 8%. Что с этим делать?

Мнения

Как лондонские таксисты помогли раскрыть секреты работы мозга — Мария ВолодинаКак лондонские таксисты помогли раскрыть секреты работы мозга — Мария Володина
Хочется много туристов, и интересантов хватает. Но что-то идет не так…
«Разобраться с "поди туда, не знаю куда" в жизни проще, чем кажется. Просто помолчите»
Ген уральского предпринимателя: «Это люди конкретные, негибкие, суровые и справедливые»
«Хотите сменить работу? Делайте это сейчас!». Алена Владимирская — о карьере в 2024 г.
Финансы для «чайников»: азы бюджетного планирования и инвестирования
«Все ждут одного — сигнала от ЦБ». Каким будет 2024 год для инвесторов?

WIKI — биографии персон и справки о компаниях

Malmeca
Морозов Владимир Владимирович
Козлова Валерия Дмитриевна
AquaClean
Стройкова Анастасия Николаевна
Павлович Роман Александрович
Мазараки Лев Борисович
Бельский Алексей Владильевич
Hauswerk
Станислав Алексеевич Дорофеев
Смотрите также в рубрике «Брокеры и трейдеры»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.