С 25 июля банки должны бдительно следить за всеми переводами: при подозрении на мошеннические действия операция будет приостановлена, а счет заблокирован. Что делать, если это произошло?
Сейчас создать финансовую пирамиду может кто угодно. С вступлением закона в силу средства физлиц смогут привлекать только организации, имеющие лицензию ЦБ.
В банке данных исполнительных производств ФССП — более 2 тыс. записей в отношении Сергея Мавроди. Основная часть помечена как «возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества».
Игоря Ляпустина называют одним из ключевых персон российского букмекерского рынка. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Следствие уже ходатайствовало об аресте.
В 70% преступлений мошенники представляются силовиками. На втором месте — сообщения подчиненным от «руководителей» компаний. Каждый пятый рубль из похищенных средств — деньги, взятые в кредит.
Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям. С 2021 г. количество пирамид выросло на 250%. Чаще всего мошенники привлекают в пирамиду через социальные сети и Telegram.
Недобросовестные продавцы использовали уязвимость платежной системы: мошенники продавали несуществующие сертификаты на услуги подставным покупателям. В схеме участвовало около 50 человек.
Только зафиксированных случаев телефонного мошенничества в этом году в регионе произошло 9,7 тыс. А ущерб, который они нанесли, на 400 млн руб. больше, чем в 2022-м. Почему это происходит?
По данным Центробанка, в 2022 г. злоумышленники украли у клиентов банков 14,1 млрд руб. Теперь кредитные организации будут обязаны в полном объеме возмещать украденные средства.
Теперь, если человек при звонке «из правоохранительных органов» отказывается переводить деньги на «безопасный счет», злоумышленники могут переключиться на его родственников.
Компания, которая представляется службой по дезинфекции помещений, предлагает жителям города дорогие и неэффективные услуги и предлагает подписать договор без реквизитов.
Телефонные мошенники придумывают все новые сценарии для того, чтобы заставить россиян переводить деньги на их счета. ВТБ рассказал об очередном обмане.
«Жизненный цикл» финансовых пирамид, в который входит создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, теперь стал умещаться в 2,5-3 месяца.
Запрет на выдачу кредитов будет храниться в Бюро кредитных историй. Менять мнение относительно займов можно будет бесконечное число раз. Зачем? Это может помочь в борьбе с мошенниками.
В России зафиксирован рост числа сайтов, на которых под видом покупки билета на спектакль или концерт человек оформляет регулярное списание средств c карты. Деньги снимают каждые несколько секунд.
Один из крупнейших застройщиков инициировал уголовное дело против своего бывшего топ-менеджера. Александр Лефель вину не признал, а его защита заявила о том, что дело «продавлено» владельцами «ПИКа».
Большинство таких организаций — ломбарды без лицензии Центробанка и невключенные в госреестр. Таким компаниям закон запрещает осуществлять деятельность по кредитованию населения.
Инвестиционная компания Кирилла Доронина якобы зарабатывала на криптовалюте. Несмотря на потерю денег, участники пирамиды боготворят ее создателя за «помощь бедным, которую не оказывало государство».
В июле финансовая пирамида «Финико» прекратила выплаты вкладчикам. Они нередко брали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы внести на счет, а теперь их призывают не писать заявления в полицию.
Объявления в соцсетях о выплате бонусов тем, кто поставит прививку от коронавируса, могут стать приманкой. Тот, кто на нее поведется, рискует потерять все деньги на банковской карте.
Компания привлекала деньги частных состоятельных клиентов, но при попытке вывести средства те сталкивались с проблемами. По данным следствия, их деньги уводили на офшорные счета.
Ради кражи денег со счетов россиян преступники изобретают все новые способы. Теперь людям рассказывают, что они проходят пострадавшими по уголовному делу. Как не попасться и не отдать ворам все.
Злоумышленники стали практиковать новый способ отъема денег с банковских карт — с помощью якобы ошибочных переводов. Бизнесу между тем угрожает новый вирус-шифровальщик.
Следствие собрало доказательную базу и предъявило обвинение в 3 тыс. томах. Подсудимые слишком долго знакомились с делом, в итоге его прекратили из-за истечения сроков давности.
В преддверии Нового года злоумышленники решили играть не на угрозе несанкционированных операций, а на жадности, и предлагают клиентам вклады по повышенным ставкам.
Бывший замминистра экономики региона обвиняется в мошенничестве со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» на 50 млн руб. Гособвинение запросило 5 лет тюрьмы. Шилиманов просит не лишать его свободы.
СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту «нецелевого использования субсидий» в Уральском медуниверситете. Источники сообщают, что фигурантом является ректор вуза Ольга Ковтун.
Сумма ущерба не раскрывается, но известно, что экс-глава ревдинского фонда поддержки малого предпринимательства мог оплатить тур для своей сестры из средств фонда.
Свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова заявила, что предпринимателям приходят письма от ее имени с просьбой профинансировать нацпроекты. Министр уже обратилась в прокуратуру.
ТМК обсудила на выставке ИННОПРОМ вопросы сохранения исторического промышленного наследия
«Синара-Девелопмент» представила на выставке ИННОПРОМ район Новокольцовский в деталях
На выставке ИННОПРОМ «Синара-Девелопмент» представила конкурс на арт-объект в кампусе УрФУ
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 организовала сессию «На свалку или в музей? Что делать со старым промышленным оборудованием».
На международной промышленной выставке ИННОПРОМ компания «Синара-Девелопмент» представила концепцию гармоничного пространства проекта комплексного освоения территории «Новокольцовский».
Компания «Синара-Девелопмент» в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 провела презентацию конкурса на разработку концепции арт-объекта в районе Новокольцовский.